La Fiscalía General de la República (FGR) reportó este viernes el desmantelamiento de una organización delictiva dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas, conocida como “El Caballito”.
Ulises Lara, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, detalló en un video difundido en redes sociales, que durante el operativo se ejecutó la orden de aprehensión en contra de ocho personas, quienes fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.
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Las investigaciones de las autoridades, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Fisco, revelaron que el esquema de “El Caballito” es operado por personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas, detalló el también vocero de la Fiscalía.
Lara explicó que la organización delictiva constituye empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresan flujos de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagaban los impuestos respectivos y reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal.
“Es así que las empresas facturadoras canalizan los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permite ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que repercute a la Hacienda Pública”, dijo el funcionario.
Lara López explicó que el desmantelamiento de esta organización se dio luego de que las instituciones de seguridad y procuración de justicia del país pusieron en operación a 440 elementos para realizar la investigación y posteriormente realizar los cateos en 30 inmuebles localizados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
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Durante las operaciones de seguridad fueron detenidos Maikol “N”, Salvador “N, Laura Belén “N”, Luis N, Manuel N, Elda N, Monserrat N y Lilia N quienes probablemente pertenecen a la organización delictiva de El Caballito.
Ulises Lara reportó que también se aseguraron, hasta ahora, 11 domicilios, 14 vehículos y dos motocicletas.
El funcionario detalló que esta organización delictiva posiblemente opera 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
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